華融化學股份有限公司關于變更 公司注冊資本、公司登記類型、 修訂公司章程并辦理工商變更登記的公告

華融化學股份有限公司關于變更 公司注冊資本、公司登記類型、 修訂公司章程并辦理工商變更登記的公告

　　證券代碼：301256                證券簡稱：華融化學             公告編號：2022-001

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　華融化學股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華融化學”）于2022年4月1日召開了第一屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于修訂的議案》，同意變更公司注冊資本、公司登記類型、修訂公司章程并辦理工商變更登記，該事項尚需提交股東大會審議，現將有關情況公告如下：

　　一、注冊資本、總股本及公司類型變更

　　經深圳證券交易所核準并經中國證券監督管理委員會注冊，公司獲準首次公開發行人民幣普通股12,000萬股，于2022年3月22日在深圳證券交易所創業板上市。本次發行完成后公司注冊資本由36,000.00萬元增加至48,000.00萬元，公司總股本由36,000萬股增加至48,000萬股。公司類型將由“其他股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”。

　　二、 公司章程修訂

　　2021年11月12日，公司2021年第三次臨時股東大會審議通過了《華融化學股份有限公司章程（草案）>》（上市后適用），本次擬修訂注冊資本、總股本及公司類型等條款，并根據最新證券法律法規和規范性文件，作相應修訂。

　　三、 其他

　　1. 提請股東大會授權董事會辦理章程修訂后的工商變更事宜。

　　2. 修訂后的《公司章程》同日在巨潮資訊網（）全文披露。

　　四、備查文件

　　1. 《華融化學股份有限公司第一屆董事會第十二次會議決議》。

　　2. 《華融化學股份有限公司章程》。

　　特此公告。

　　華融化學股份有限公司

　　董事會

　　2022 年 4月 1日

　　證券代碼：301256             證券簡稱：華融化學         公告編號：2022-002

　　華融化學股份有限公司關于使用

　　部分超募資金永久補充流動資金的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

　　記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　華融化學股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華融化學”）于2022年4月1日召開了第一屆董事會第十二次會議和第一屆監事會第七次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司使用12,000.00萬元超募資金永久補充流動資金，占超募資金總額的29.53%，符合公司最近12 個月內累計使用超募資金永久補充流動資金的金額不超過超募資金總額的30%的規定。本事項尚需提交公司股東大會審議?，F將具體情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經深圳證券交易所核準并經中國證券監督管理委員會注冊（證監許可〔2022〕252號），公司首次公開發行人民幣普通股12,000萬股，每股發行價格人民幣8.05元，募集資金總額966,000,000.00元，扣除各項發行費用（不含稅）人民幣64,577,748.25元,實際募集資金凈額為人民幣901,422,251.75元（其中，超募資金總額為406,422,251.75元）,上述資金已于2022年3月16日全部到位，經四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2022年3月16日出具了川華信驗（2022）第0013號《華融化學股份有限公司驗資報告》。

　　公司依照規定對募集資金采取了專戶存儲管理，并與保薦機構、募集資金專戶監管銀行簽訂了《募集資金三方監管協議》。

　　二、募集資金投資項目情況

　　根據公司《首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》 披露的信息，公司本次募集資金將用于以下項目投資：

　　單位：萬元

　　公司本次募集資金凈額超過上述項目投資需要的金額部分為超募資金，超募資金為40,642.23萬元。截至本公告日，公司超募資金已使用0元。

　　三、使用超募資金永久補充流動資金的必要性

　　在確保不影響募集資金項目建設的前提下，公司使用部分超募資金永久補充流動資金，有利于提高募集資金使用效率，滿足公司業務發展對流動資金的需求，降低公司財務費用及資金使用成本。

　　四、使用超募資金永久補充流動資金的計劃